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公告编号:2017-012 证券代码:838738 证券简称:中智商展 主办券商:申万宏源 中智商展(北京)国际会议展览股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017 年7 月7 日 2、会议召开地点:北京朝阳区广渠东路3 号中水电国际大厦501 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长陈伟 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4 人,持 有表决权的股份21,000,000 股,占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号:2017-012 (一)审议通过 《关于补选杨开元为公司第一届监事会监事的议案》 1、议案内容 公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台( 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会 的通知公告(2017-010),本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果: 同意股数21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易需回避的表决事项 三、备查文件目录 (一)与会股东签字确认的《公司2017 年第一次临时股东大会 决议》; 特此公告。 中智商展(北京)国际会议展览股份公司 董事会 2017 年7 月7 日 2

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