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股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2016-044
中航飞机股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
公司于2015 年7 月采用非公开发行股票的方式,发行人民币普
通股 114,810,562 股,发行价格为人民币26.13 元/股,募集资金净
额为人民币2,961,065,174.50 元。
由于市场环境变化,公司拟将原募集资金投资项目“国际转包
生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更,该
等项目变更涉及的总金额为5 亿元,占募集资金净额的比例为16.89%,
公司拟将上述两个项目尚未使用的5 亿元募集资金作为公司第二期
出资的一部分投入中航飞机西安民机有限责任公司(以下简称“西安
民机公司”,西安民机公司经公司2015 年第一次临时股东大会审议
批准设立,有关具体情况详见2014 年 11 月 12 日和2015 年1 月
17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关
公告。),用于实施 “新型涡桨支线飞机研制项目”,并由公司控股
子公司西安民机公司组织实施。
本次变更募集资金构成公司的关联交易,不构成《上市公司重
1
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2016年6月12日召开第六届董事会第四十七次会议,以7
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》。公司董事会在审议上述议案时,关联董事进行了回避,本议案
尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议,与该事项有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
“新型涡桨支线飞机研制项目”已于2013年12月获得国家工业和
信息化部批复并同意实施。
二、2015年度非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1407号)核准,公司于2015
年7 月采用非公开发行股票的方式,发行人民币普通股114,810,562
股,发行价格为人民币 26.13 元/股,募集资金净额为人民币
2,961,065,174.50 元。上述募集资金已于2015 年7 月28 日到帐,
该事项已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众
环验字[2015]020014号《验资报告》。
三、募集资金投资项目的使用情况
(一)募集资金承诺投资项目
单元:万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
数字化装配生产线条件建设项目 110,243. 00 70,000.00
运八系列飞机装配能力提升项目 68,650. 00 50,000.00
机轮刹车产业化能力提升项目 46,720. 00 30,000.00
关键重要零件加工条件建设项目 10,698. 00 10,000.00
2
国际转包生产条件建设项目 25,853. 00 20,000.00
客户服务体系条件建设项目 33,554..00 30,000.00
补充流动资金项目 90,000.00 86,106.52
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