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证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2016-039
乐凯胶片股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司 (以下简称 “公司”)第七届董事会第二次会议通知
于2016 年10 月26 日以邮件和电话的方式发出,会议于2016 年11 月3 日在公
司办公楼会议室召开,会议应到董事9 人,实到9 人,会议由公司董事长滕方迁
先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和 《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、关于撤销昆明、兰州等六家子公司的议案
为进一步优化销售网络,降低费用,整合资源,提高工作效率,决定撤销昆
明乐凯胶片有限公司、兰州乐凯胶片有限公司、成都乐凯胶片有限公司、西安乐
凯胶片有限公司、武汉乐凯胶片有限公司、乌鲁木齐乐凯胶片有限公司等六家子
公司,原属地业务转移至北京乐凯胶片销售有限公司当地的分公司。
二、关于修订《对外投资管理办法》的议案
根据《企业内部控制应用指引》相关要求,决定对公司《对外投资管理办法》
修订如下:
序号 修订前 修订后 修订依据
第六章 第六章
15 公司投资项目组应当 15 公司投资项目组应当制定投资实施
《企业内部控
制定投资实施方案,经总 方案,经总经理批准后实施。投资实施
制应用指引第
1 经理批准后实施。投资实 方案需要变更的,必要时总经理应当及
6 号——资金
施方案需要变更的,必要 时向董事长报告,并经董事长同意总经
活动》
时总经理应当及时向董事 理批准后执行。投资实施方案发生以下
长报告,并经董事长同意 变更时,应当重新进行可行性研究并履
1
总经理批准后执行。 行相应审批程序。
(一)变更投资主体;
(二)投资额(变动10%以上)、投资
构成、投资来源发生重大变化的;
(三)投资合作方存在严重违约行为;
(四)其他重要变更事项。
第十章增加:
30 核销投资应当取得不能收回投资
2
的法律文书和相关证明文件。
以下序号顺延
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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