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证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2017-38
科大国创软件股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)预计日常关联交易概述
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议于2017年7月18 日召开,会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额
度的议案》,关联董事许广德及其一致行动人公司董事董永东、杨杨、史兴领均
回避表决,独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见,保荐机构出具了核
查意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内,无需提
交股东大会审议批准。
公司因日常经营需要,拟与关联方中电科(上海)公共设施运营管理有限公
司(以下简称 “中电科运营公司”)发生关联交易,预计发生总额不超过2,500
万元人民币,主要为向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务。具
体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
(二)预计日常关联交易类别及金额
上年实际发生
关联交易类 截至披露日已发
别 关联人 生金额(万元) 预计金额(万元) 发生金额 占同类业务
比例(%)
中电科运
188 2,500 0 0%
向关联人提 营公司
供劳务
小 计 188 2,500 0 0%
(三)年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年1月1 日至本公告披露日,公司与中电科运营公司累计已发生的关联交
易金额为人民币188万元。
二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称:中电科(上海)公共设施运营管理有限公司
注册资本:人民币3000万元
设立时间:2017年01月11 日
公司住所:上海市普陀区常和路318号4幢401室
法定代表人:闵洁
公司类型:有限责任公司
经营范围:城市公共设施运营管理,市政工程科技、计算机信息科技、通信
科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,商务信息咨询,自
有设备租赁,计算机网络工程,城市及道路照明建设工程专业施工,照明建设工
程专项设计,电力建设工程施工,照明器材的销售,企业管理咨询。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中电科运营公司股权结构如下:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
中国电子科技集团公司第五十研究所 1,050 35%
勤电信息科技有限公司 630 21%
科大国创软件股份有限公司 420 14%
中电海康集团有限公司 300 10%
中国电子科技集团公司第五十四研究所 300 10%
深圳国科信壹号投资中心(有限合伙)
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