新兴铁岭药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投 新兴（铁岭）药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2017 年2 月13 日，书面或电子邮件 方式送达。 2.会议召开时间：2017 年2 月20 日 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事张砾先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的表决人数、 召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《新兴（铁岭） 药业股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应参与董事会会议表决的董事人数共 5 人, 实际参与本次董事 会会议表决的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了 《关于免去文风先生公司董事长职务的议案》 公告编号：2017-010 1.议案内容 由于工作调动原因，文风先生不再担任公司董事长职务，继续担 任董事职务。 2.议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）审议通过了 《关于选举张砾先生为公司董事长的议案》 1.议案内容 选举张砾先生为公司董事长，任职期限自第一届董事会第十五次 会议审议通过之日起至第一届董事会届满。 2.议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、 备查文件目录 《新兴（铁岭）药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 新兴（铁岭）药业股份有限公司 董事会 2017 年2 月20 日