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融资性贸易案例分析及启示 国务院国资委 “融资性贸易法律风险及其防控课题组” 国务院国资委法治讲堂 北京天同律师事务所无讼网络科技创始人 蒋勇律师 2015年6⽉，国务院国资委政策法规局成⽴“融资性贸易法律⻛险 及其防控课题组” ，郭祥⽟局⻓亲⾃担任课题组组⻓，肖福泉副局 ⻓担任副组⻓。委托北京天同律师事务所开展课题研究。课题组 通过⼲泛调研，于同年 12⽉完成研究报告并顺利通过验收。 在此，谨代表天同所向国资委政策法规局给予的信任和指导致谢！ 蒋勇律师系该研究课题主要参与者之⼀，很荣幸受邀在本次国资委 法治讲堂简要分享课题研究报告的核⼼内容。希望能对⼤家有所裨益！ ⽆讼法律⼤数据：融资性贸易案件实时监控 融资性贸易案例分析及启示 定义 模式及风险 法律问题 启示 融资性贸易的定义及辨析 贸易 融资 融资性贸易是指参与贸易的各方主体在商 品及服务的价值交换过程中，依托货权、 应收帐款等财产权益，综合运用各种贸易 手段和金融工具，实现短期融资或信用增 持目的，增加贸易主体的现金流量。 融资 贸易 贸易 货权、应收账款 可利用的元素 正常 异化 火眼金睛 美女？ 白骨精？ 融资性贸易的模式、案例及风险应对 托盘贸易 委托采购 循环贸易 质押监管 仓储保管 保兑仓 保理 NO.1 托盘贸易 实际发货 卖方 买方 承 保 兑 余 汇 买卖合同 买卖合同 证 款 金 票 托盘方 （全款） 承 保 出资方 兑 证 融资方 汇 金 其他方 票 法律关系 银行 资金流向 货物方向 【北京天同律师事务所制图】 案例 实际发货 热带厂 贸易商 承 保