中新科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见.PDF

中新科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中 新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事 会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度， 在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下： 一、关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况， 兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董 事会拟定的对公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 二、关于公司2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 公司2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合相关法律法规及公司制 度的规定，董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司当年的经营成果与薪酬 计算依据，考核结果真实有效。我们同意公司2015 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案。 三、关于日常关联交易的独立意见 公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循 了市场化原则，该关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规；我们同意 公司日常关联交易相关事项。 四、关于聘任审计机构的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我 们同意公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度的财务报 告审计机构和内部控制审计机构。 五、关于提名独立董事候选人的独立意见 1、本次提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； 2、经审阅陈建远先生的履历等相关资料，均具备担任公司独立董事的资质 和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现具有《公 司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证券监 督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意提名陈建远先生为公司独立董事候选人并将其任职事项提交 股东大会审议。 六、关于聘任副总经理的独立意见 1、本次提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； 2、经审阅莫康良先生的履历等相关资料，均具备担任公司副总经理的资质 和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现具有《公 司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证 券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意聘任莫康良先生为公司副总经理。 独立董事：戴琼 邵世宏 项振华 二〇一六年三月二十八日