中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第一次会议.PDF

证券简称：中源协和 证券代码：600645 公告编号：2017-070 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月 31 日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2017 年7 月31 日（星期一）下午3:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议 由李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，董 事王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事李德福先生代为投票表决， 董事师鸿翔先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事李海滨先生代为投票表 决，独立董事刘文君女士因个人原因未能参加本次会议，委托独立董事张平先生 代为投票表决，公司部分监事列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议选举李德福先生为公司第九届董事会董事长，王勇先生为公司第九届董 事会副董事长。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》； 会议选举第九届董事会各专业委员会委员如下： 战略委员会 主任委员：李德福； 委员：王勇、张平、曲万成 薪酬与考核委员会 主任委员：张平； 委员：王勇、陈敏 审计委员会 证券简称：中源协和 证券代码：600645 公告编号：2017-070 主任委员：陈敏； 委员：庞世耀、刘文君 提名委员会 主任委员；刘文君； 委员：王勇、张平 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司现任高级管理人员任期已满。根据《公司章程》等有关规定，为做好公 司的日常经营管理，决定聘任高级管理人员如下： 1、聘任李德福先生为公司总经理； 2、聘任李旭先生为公司常务副总经理； 3、聘任师鸿翔先生为公司副总经理； 4、聘任李海滨先生为公司副总经理； 5、聘任王学军先生为公司副总经理； 6、聘任王春华女士为公司副总经理； 7、聘任张晴女士为公司董事会秘书； 8、聘任王鹏先生为公司财务总监。 以上高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。高级管理人员简历见附 件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据相关规定和业务需要，公司决定聘任张奋女士为公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作。任期至本届董事会届满。简历见附件。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017 年8 月1 日 证券简称：中源协和 证券代码：600645 公告编号：2017-070 附件： 李德福先生简历： 李德福，男，59 岁，南开大学EMBA 硕士学位。 现任公司第八届董事会董事长；永泰红磡控股集团有限公司及部分下属公司 董事长、总经理；永泰红磡养老产业投资集团有限公司部分下属企业董事长、中 国银宏有限公司董事长；天津开发区德源投资发展有限公司董事；天津市政协委 员；天津市工商业联合会副主席；全国工商联房地产商会