中牧实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告.PDF

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－031 中牧实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称 “中牧股份”或 “公司”）第六届董事会第 四次会议通知于2014 年10 月17 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于2014 年10 月28 日在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地8 区16 号楼 公司会议室召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，余涤非先生、胡启毅先生、 高伟先生、彭敖瑞先生、周晓苏女士、郑鸿女士和马战坤先生出席了会议，公司监 事、高管人员列席了会议。会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份2014 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告全文详见上海证券交易所网站。 二、关于修改《公司章程》部分条款的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号： 临2014－032)。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《中牧股份关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》(公 告编号：临2014－033)。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、关于聘请公司2014 年度财务审计机构的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《中牧股份关于聘请公司2014 年度财务审计机构的公告》(公告 编号：临2014－034)。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、关于变更公司部分会计政策的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《中牧股份关于变更公司部分会计政策的公告》(公告编号：临 1 2014－035)。 六、关于制订《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意于2014 年11 月21 日召开公司2014 年第二次临时股东大会。通知具体内 容详见《中牧股份关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号： 临2014－036)。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 二○一四年十月三十日 2