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中钢国际工程技术股份有限公司2015 年年度报告全文 中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-18 2016 年03 月 1 中钢国际工程技术股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主 管人员)纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中钢国际工程技术股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 10 第四节 管理层讨论与分析 13 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 48 第七节 优先股相关情况 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55 第九节 公司治理 61 第十节 财务报告 66 第十一节 备查文件目录 151 3 中钢国际工程技术股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中钢国际工程技术股份有限公司 吉炭集团 指 吉林炭素集团有限责任公司，改制前为吉林炭素总厂，是本公司设立时的发起人 中钢集团 指 中国中钢集团公司，是本公司的控股股东 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，是本公司的实际控制人 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司，为中钢集团控股子公司，是本公司的第一大股东 中钢吉炭 指 中钢集团吉林炭素股份有限公司，为公司重组前名称 中钢马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司，为中钢股份全资子公司 马矿院工勘公司 指 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司，为中钢马矿院全资子公司 中钢设备 指 中钢设备有限公司，为本公司全资子公司 CuDeco Ltd. 指 澳大利亚证券交易所上市公司，主要从事铜矿资源勘查开采，为中钢设备参股公司 中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司，为中钢集团全资子公司，是本公司股东、中钢集团一致行动人 武汉天昱 指 武汉天昱智能制造有限公司，中钢设备为其第一大股东 佰能电气 指 北京佰能电气技术有限公司，为中钢设备参股公司 中钢天澄 指 中钢集团天澄科技环保股份有限公司，为中钢设备控股子公司 前海母基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），中钢设