九芝堂股份有限公司董事会关于2014年度利润分配预案的专.PDF

第六届董事会第三次会议公告文件 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-029 九芝堂股份有限公司董事会 关于2014年度利润分配预案的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经天健会计师事务所审计，公司2014 年度实现归属于母公司所有者的净利 润245,740,572.00 元，其中母公司实现净利润 174,928,971.85 元,加上母公司 年初未分配利润389,905,046.82 元，减去2014 年依据 2013 年年度股东大会会 议决议支付了普通股股利178,563,160.80 元，2014 年公司累计可供分配利润共 计386,270,857.87 元。 一、公司2014年度利润分配预案 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、公司2014年度不进行利润分配的原因 目前公司正在筹划重大资产重组事项，为了顺利推进该项工作，公司董事会 拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司未分配利润的用途和使用计划：全部用于公司运营及发展。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与 利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与全体股东共享公司 成长和发展的成果。 四、独立董事意见 本公司独立董事胡建军、马卓檀认为：公司 2014 年度利润分配预案是在符 合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》 的规定的前提下，结合公司实际情况，为了保证重大资产重组事项的推进而作出， 符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该 九芝堂股份有限公司 1 第六届董事会第三次会议公告文件 预案并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。 五、监事会意见： 本公司监事会认为：鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为了顺利推进该 项工作，公司董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。我们认为，公司2014年度利润分配预案符合有关规定的要求，有利于保证公 司重大资产重组事项的顺利实施，也有利于维护全体股东的长远利益。监事会同 意上述预案。 九芝堂股份有限公司董事会 2015 年4 月17 日 九芝堂股份有限公司 2