优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第九次会议.PDF

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-032 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第九次会议 于2017年7月20日以电子邮件通知全体监事，并于2017年7月31日以现场会议的方式在公司会 议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中 国证监会指定信息披露网站的公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于公司2017 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 监事会认为：公司董事会编制的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要 求，如实反映了公司截至2017 年6 月30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募 集资金的行为和损害股东利益的情况。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 经审议,监事会认为：公司根据经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司昆山分 行申请新增授信额度为人民币20,000 万元，授信期限为7 年,与2016 年股东大会核准通过 的《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》相对应衔接。符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，能够有效满足公司经 营发展所需建设投入的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 三、备查文件 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2017 年7 月31 日