供销大集集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDF

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-072 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会 第一次会议于2017 年7 月28 日召开。会议通知于2017 年7 月18 日以电子邮件及电 话的方式通知各位董事。会议以现场方式召开，会议应参与表决董事7 名，实际参与 表决董事7 名。会议由公司代理董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过 《关于选举第九届董事会代理董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 鉴于对董事长人选的慎重考虑，为了公司业务的正常开展，会议选举何家福为第 九届董事会代理董事长，代为履行董事长（法定代表人）职责，直至选举产生新任董 事长为止。 ㈡审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 会议选举冯国光为第九届董事会副董事长。 ㈢审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议选举产生第九届董事会专门委员会，各委员会具体人员如下： 战略委员会成员：何家福（主任委员）、冯国光、李仲煦、白永秀、郭亚军； 提名委员会成员：郭亚军（主任委员）、何家福、韩玮、白永秀、田高良； 审计委员会成员：田高良（主任委员）、李仲煦、韩玮、白永秀、郭亚军； 薪酬与考核委员会成员：白永秀（主任委员）、李仲煦、韩玮、田高良、郭亚军。 ㈣审议通过《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议继续聘任何家福为公司总裁（首席执行官），继续聘任李仲煦为公司董事会 秘书。 ㈤审议通过《关于聘任副总裁及财务总监的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 会议继续聘任李仲煦为公司副总裁（运营总裁）；继续聘任武利民为公司副总裁 （创投总裁）；继续聘任韩玮为公司财务总监；继续聘任吴克勤为公司副总裁（风控 总监）。 ㈥审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 会议继续聘任张宏芳为公司证券事务代表。 三、独立意见 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见： 根据何家福、李仲煦、武利民、韩玮、吴克勤个人履历、教育背景、工作情况等， 其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、 《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意 继续聘任何家福为公司总裁（首席执行官）、继续聘任李仲煦为公司副总裁（运营总 裁）、董事会秘书、继续聘任武利民为公司副总裁（创投总裁）、继续聘任韩玮为公 司财务总监、继续聘任吴克勤为公司副总裁（风控总监）。 四、备查文件 董事会决议 独立董事意见 附：聘任人员简历 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二○一七年七月二十九日 附件 聘任人员简历 何家福，男，1969 年出生，马斯特里赫特工商管理学院工商管理硕士。何家福 曾任海航集团办公室副主任，海航酒店（集团）有限公司第一副董事长，海航置业控 股（集团）有限公司副总裁，海航集团华南总部有限公司总裁、执行董事长、海