兰州三毛实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013-016 兰州三毛实业股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况 2013 年 3 月6 日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”）董事会在《证券时报》和 “巨潮资讯 （ ）”网站上刊登了《关于召开2012 年年度股东 大会的通知》。 （二）会议召开情况 1、会议名称：公司2012年年度股东大会 2、会议召开时间： 2013年5月27日（星期一）上午9:00 3、会议召开地点：在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼 会议室 4、会议召开方式：以现场记名投票表决方式 5、会议召集人：公司第四届董事会 6、会议主持人：公司四届董事会董事长阮英先生 （三）会议出席情况 1、股东出席情况 截止股权登记日（2013年5月20日）深圳证券交易所交易结束时， 公司股份总数为186,441,020股。出席本次股东大会的股东及授权代 表共3人，代表公司股份26,320,896股，占股本总额186,441,020股的 14.12%。 2、其他人员出席情况 公司董事、监事列席了会议； 甘肃正天合律师事务所律师杨军、张晋先生出席本次股东大会进 行现场见证，并出具法律意见书。 （四）会议召集召开的合法合规性说明 公司董事会四届二十二次会议审议通过了以下7项议案，并于 2013年3月6日发出了召集、召开本次股东大会的通知。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、议案及表 决程序符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 1、审议通过公司2012年度董事会工作报告（详见载于《证券时 报》和 网站的本公司2012年年度报告及 摘要）。 表决情况：同意26,320,896股，反对0股，弃权0股，同意股份占 出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。 表决结果：该议案获与会股东表决通过。 2、审议通过公司2012年度监事会工作报告（详见载于《证券时 报》和 网站的本公司2012年年度报告及 摘要）。 表决情况：同意26,320,896股，反对0股，弃权0股，同意股份占 出席本次会议有表决权股份总数的100％。 表决结果：该议案获与会股东表决通过。 3、审议通过公司2012年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》 和 网站的本公司2012年年度报告及摘 要）。 表决情况：同意26,320,896股，反对0股，弃权0股，同意股份占 出席本次会议有表决权股份总数的100％。 表决结果：该议案获与会股东表决通过。 4、审议通过公司2012年度财务决算报告（详见载于《证券时报》 和 网站的本公司2012年年度报告及摘 要）。 表决情况：同意26,320,896股，反对0股，弃权0股，同意股份占 出席本次会议有表决权股份总数的100％。 表决结果：该议案获与会股东表决通过。 5、审议通过公司2012年利润分配预案（详见载于《证券时报》 和 网站的本公司2012年年度报告及摘 要）。 根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字 [2013]0396号），公司2012年度实现净利润-12,858,939.39元，加上 年度结转未分配利润-222,283,906.14元，本年度累计未分配利润为 -235,142,845.53元。 由于2012年度亏损，且未分配利润累计仍是大额负值，根据公司 章程的规定，不符合利润分配政策和条件，董事会决定公司2012年度 不分配，也不进行资本公积金转增股本。 独立董事认真听取了董事会关于本年度