北京世纪瑞尔技术股份有限公司2013年度股东大会决议公告.pdf

证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2014-016 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票的方式召开。 一、会议召开和召集情况 1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年4 月11 日以董事会公告方式向全体股东发出召开2013 年度股东大会的 通知 2、会议召开时间：2014 年5 月6 日13:30-15:00 3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公 司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票 6、会议主持人：公司董事长牛俊杰 二、会议出席情况 现场出席会议的股东（或委托代理人）共8人。出席会议的股东 （或委托代 理人）代表股份119,817,202.00股，占公司有表决权总股份数的44.38%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席 了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 三、议案审议和表决情况 （一）审议通过公司《2013年年度报告及其摘要》； 1 《2013 年年度报告及其摘要》详见2014 年4 月11 日公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意票为119,817,202.00 股，占出席会议股东（或委托代理人） 所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东（或委托代 理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东（或委 托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%。 （二）审议通过公司《2013年度董事会工作报告》； 《2013年度董事会工作报告》详见2014年4月11日公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站公布的《2013年年度报告》。公司独立董事祁兵、王再文、 潘帅在公司2013年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2014年4月11日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人） 所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理 人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代 理人）所持有表决权股份总数的0.00%。 （三）审议通过公司《2013年度财务决算报告》； 报告期内，公司实现营业收入23,684.98万元，较上年同期增加2.33%,利润 总额7,887.11万元，较上年同期减少2.75%，营业利润率28.42%，较上年同期降 低5.19个百分点。2013年度实现净利润6,452.90万元，较上年同期减少5.46%。 表决结果：同意票为119,817,202.00股，占出席会议股东（或委托代理人） 所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理 人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代 理人）所持有表决权股份总数的0.00%。 （四）审议通过公司《2013年度利润分配预案》； 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013 年度归属于母公司所有者的净利润为64,529,021.01元，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,383,767.06元。截 至2013年12月31日，公司未分配利润为58,145,253.95元，加年初未分配利润 74,179,455.73元，