北京信维科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议.pdf

公告编号：2017-013 证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：西部证券 北京信维科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京信维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十三次会议于2017 年5 月8 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于2017 年4 月25 日向董事发出。本次会议由董事长刘云龙 主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 议案内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会对符合 条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关 股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定刘云龙、苑立波、王勇、 魏钧、王伟为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董 公告编号：2017-013 事会届满之日止。本次选举为换届选举,其中刘云龙、王勇、魏钧、 为续任，原董事叶军、白为民到期不再续任，苑立波、王伟为新任董 事候选人。 通过对上述5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查， 董事会未发现其有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国 证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执 行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担 任公司董事的任职要求； 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 议案内容：详见修改后的公司章程。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三）审议通过了《关于修改〈重大事项处置权限管理办法〉的 议案》； 议案内容：详见修订后的《重大事项处置权限管理办法》。 公告编号：2017-013 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （四）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 议案内容：详见修订后的《股东大会议事规则》。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （五）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 议案内容：详见修订后的《董事会议事规则》。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 （六）审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》； 议案内容：详见修订后的《关联交易管理办法》。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需股东大会审议通过。 公告编号：2017-013 （七）审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》； 议案内容：详见《投资者关系管理制度》。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚