北京京城机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.pdf

证券代码：600860 证券简称：*ST 京城 公告编号：临2017-019 北京京城机电股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月26 日9 点30 分 召开地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月26 日 至2017 年6 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 审议公司2016 年年度报告全文及摘要 √ √ 2 审议公司2016 年度董事会工作报告 √ √ 3 审议公司2016 年度监事会工作报告 √ √ 4 审议公司2016 年度经审计师审计的财务报告 √ √ 5 审议公司 2016 年度经审计师审计的内部控制报 √ √ 告 6 审议公司独立非执行董事2016 年度述职报告 √ √ 7 审议公司2016 年度不进行利润分配的议案 √ √ 8 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √ √ 为公司2017 年财务报告的审计机构，并提请股东 大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定 其酬金事项 9 审议续聘立信会计师事务所为公司 2017 年内部 √ √ 控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事 会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项 10 审议公司第九届董事会董事报酬及订立书面