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中哲创建科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
公告编号：2016-008
证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
中哲创建科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第九次会议通知已于2016 年12 月6 日向各位董事发出。会议于2016
年12 月13 日上午9 点在浙江省杭州市拱墅区莫干山路268 号远扬
大厦24 楼会议室，以现场会议方式召开。会议由董事长张晓芳主持，
本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事
和高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》
议案内容：为适应新形势下公司经营发展需要，做到政令畅通，
执行有力，任命郑丽云为财务负责人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公告编号：2016-008
《中哲创建科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公
告》
中哲创建科技股份有限公司
董事会
2016 年12 月14 日
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