中国国旅股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临20 17-025 中国国旅股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017 年4月27 日在公司召开，此次会议应到监事3人，实到监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。 根据 《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》规定，此次会议合法、有效。 公司监事会主席聂忠权主持本次监事会，经过充分讨论，会议审议并以记名投 票的方式一致通过以下议案： 1、《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 2、《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，公司20 16年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报 告，监事会对该报告无异议。 3、《公司2016年年度报告及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》； 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的 人员有违反必威体育官网网址规定的行为。 4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、《公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。 7、 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 8、《公司2017年第一季度报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，公司 20 17 年度第一季度报告的编制和审核程序符合国家法律法 规、证券监管机构要求和《公司章程》等规定，报告内容真实、客观、准确地反映 了公司财务状况与经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2017 年度第一季度 报告编制和审议的人员有违反必威体育官网网址规定的行为。 特此公告。 中国国旅股份有限公司监事会 二○一七年四月二十九日 2