云南新天力机械制造股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：834273 证券简称：新天力 主办券商：国信证券 云南新天力机械制造股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 基于本公司全资子公司云南胜意农机有限公司经营需要，拟向云 南佳仕力机电设备有限公司租赁房屋，房屋坐落于昆明市经济技术开 发区信息产业基地6 号，面积为11000 平方米。 (二)关联方关系概述 公司控股股东陈建明及公司股东李怀军、梁业旺、陈建忠间接 持有云南佳仕力机电设备有限公司股权。应此，该交易构成关联方 交易。 (三)表决和审议情况 公司董事陈建明、李怀军、陈建忠为关联方需回避表决，非关联 董事人数不足3 人，根据公司章程规定，该关联交易将直接提交2017 年第一次临时股东会表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 / 3 公告编号：2017-012 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 昆明市经济技术开发区 云南佳仕力机电 信息产业基地32-3-1地 有限责任公司 陈建明 设备有限公司 块 (二)关联关系 公司持股5%以上股东陈建明、李怀军、梁业旺、陈建忠间接持 有佳仕力机电设备有限公司股份 三、交易协议的主要内容 公司为避免与云南新天力农机有限公司的同业竞争，终止了云南 新天力农机有限公司的相关业务。同时公司成立全资子公司云南胜意 农机有限公司 （以下简称“胜意公司”）以继承云南新天力农机有限 公司的业务，因胜意公司经营活动需要向云南佳仕力机电设备有限公 司 （以下简称“佳仕力”）租赁厂房及办公楼。合同期限为2017 年 1 月1 日至2019 年12 月31 日，租赁办公楼及厂房共11000 平米， 年租金为180 万元。该租赁合同需经公司股东大会审议通过后生效。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 胜意公司所租赁佳仕力的办公楼及厂房均价为13.6 元/月/平 米，该价格低于佳仕力公司2015、2016 年度对外出租价格。本次 交易公平、公正、公开，本次交易定价公允，本次交易遵守自愿、 等价、有偿原则。 2 / 3 公告编号：2017-012 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 云南胜意农机有限公司承接云南新天力农机业务后，因经营业 务需要签订该租赁协议，该协议的签订有利于公司持续稳定经营， 促进公司发展，是合理的、必要的和真实的。 (二)本次关联交易对公司的影响 该协议的签订为公司持续稳定经营提供基本保障，有利于公司 发展，定价公允。不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的 情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 六、备查文件目录 拟签订的《租赁协议》。 云南新天力机械制造股份有限公司 董事会