人民网股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告.PDF

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2015-013 人民网股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于2015 年6 月8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决 的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制 度的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于2015 年度日常关联交易预计及协议签署的议案。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 关联董事马利同志、惠章志同志、胡锡进同志回避了表决。 公司独立董事对公司 2015 年度日常关联交易预计及协议签署事 项进行了事前认可，并就相关事项发表独立意见如下：公司与关联方 签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、 合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及 中小股东的利益，表决程序合法、有效。公司2015 年与关联人之间 发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公 1 平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司签署2015 年 日常关联交易协议及预计的金额。 《人民网股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计及协议 签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 2、关于变更经营范围及相应修改 《公司章程》的议案。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交股东大会审议。 根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加 “舆情监测”一 项，并对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下： 将《公司章程》第十三条内容：“经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网 电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、 教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广 告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算 机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织 展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务； 物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理。” 修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增 值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信 息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和 医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理； 计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服 务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、 2 会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的 销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测。” 修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。 3、关于调整募集资金存储专户并重新签订 《募集资金专户存储 三方监管协议》的议案。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，公司拟调整募 集资金存储专户。将募集资金存放银行由中国建设银行股份有限公司 北京东方广场支行变更为中国银行股份有限公司北京商务区支行，并 与中国银行北京商务区支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）重 新签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定， 募集资金专户须经董事会批准后方可设立。公司将于本次董事会审议 通过后，尽快完成 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订，并及 时公告。 特此公告。 人民网股份有限公司