全面落实反洗钱工作.PDF

B4 财经 20 17年7月28 日 星期五 责任编辑 ：丁桂娥 电话 兴业银行淮安分行 全面落实反洗钱工作 为进一步防范违法犯罪分子利用银行支付结 强化业务培训 ，提升反洗钱能力。为提高临柜 交通银行淮安分行开展 算进行洗钱等违法犯罪活动 ，切实维护金融安全 ， 人员反洗钱工作技能 ， 兴业银行利用每 月集中学 “走进交行 ，感受温馨”系列活动 兴业银行淮安分行定期 召开反洗钱工作领 导会 习 日，组织干部员工系统学习《中华人民共和国反 议 ，通过采取“四个强化” ，确保将反洗钱工作落到 洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法规 ，使大家熟 实处 。 知反洗钱工作内容和具体要求 。此外 ，兴业银行积 强化组织领导 ，设立反洗钱专员。兴业银行高 极安排临柜人员参加人民银行举办的反洗钱业务 度重视反洗钱工作 ，成立了反洗钱工作领导小组。 知识培训和业务知识考试 ， 提高了监管人员反洗 明确反洗钱工作落脚于综合部运营条线 ， 具体负 钱工作技能的提升 。 责反洗钱 日常管理和组织协调工作 。 反洗钱管理 强化柜面监督 ，防范反洗钱发生 。为有效落实 岗、审核岗和系统操作岗等分工明确 ，职责清晰 ， 反洗钱监管工作要求 ， 兴业银行把强化企业柜面 形成了全行上下领导负总责 、 部门齐抓共管的责 开销户监督作为做好反洗钱工作的出发点和落脚 任机制 。 点。认真落实开销户审批制度 ；对大额现金支取和 强化舆论宣传 ，增强反洗钱意识 。兴业银行在 大额汇划业务 ，严格履行分管领导审批制度 ；对单 做好反洗钱工作中 ，一方面充分利用宣传栏 、LED 笔金额超过5万元（含 ）以上的大额现金支付 ，逐笔 显示屏等宣传媒介广泛开展反洗钱知识宣传 ，向 进行身份核查和实时登记 ； 对开户企业每 月发生 社会各界提示反洗钱风险 ， 进一步提高社会公众 50万元 （含 ）以上大额汇划业务 ，认真开展交易分 对反洗钱危害性的认识 ； 另一方面将反洗钱知识 析 ，并及时向人民银行汇总报告 。兴业银行淮安分 和引发危害的典型案例制成宣传册 ， 组织人员在 行通过守关把 口，有效遏制了借用 、套用账户进行 营业厅门 口向过往群众发放 ， 警示大家不参与和 洗钱等犯罪行为的发生 。 远离反洗钱活动 。 (顾小飞) 盱眙县首笔“苏科贷”成功投放 日前 ， 江苏银行盱眙支行成功向盱眙恒信粘 偿专项资金贷款 ” ， 是 由省 、 地 、 银行三方按比 为进一步提升交通银行消保服务品 书刊杂志 ， 并且贴心地为等候 的客户提 土科技有限公司发放“苏科贷 ”贷款200万元 ， 解 例共同分担风险设立 ， 专项用于服务科技型中小 牌形象 ，6月1 日起 ，交通银行淮安分行积 供手机支架 、 电子设备体验区等人性化 决了该企业专利项 目推广缺乏流动资金的燃眉之 微企业成果转化 、 创新创业的政策性扶持贷款 ， 极开展“走进交行 ，感受温馨 ”主题 系列 设施 ，让走进厅堂的客户倍感舒适 ，感受 急 。 据了解 ， 该笔贷款是盱眙地 区首笔发放 的 具有信用为主 、 利率优惠、扶持范围广等特点。一 活动 。 温馨 。 “苏科贷 ” 专项科技金融扶持贷款 ， 标志着江苏 直以来 ，江苏银行淮安分行植根于本地中小企业 ， 加强客户交流 ，提高服务质效 。 交通 以人性化服务彰显人文关怀 。 活动 银行淮安分行成功为盱眙地区科技型中小企业融 坚持与中小企业携手同行 ， 不断创新 中小企业服 银行淮安分行在LED宣传屏及厅堂内电 期间 ， 淮安分行涌现 出许多典型的优秀 资开拓了新渠道 ， 进一步提升了服务中小企业的 务产品 ，持续扩大服务企业范围和规模 ，努力打造 视机 、 海报机等媒体设备增加了本次消 服务案例 。 有一位客户