中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-002 中国交通建设股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第二届董事会第二十六次会议通知于2012 年 12 月31 日以书面形式 发出，会议于2013 年1 月10 日在北京召开。本次会议应出席董事9 名，实际出 席会议董事9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、董事 长周纪昌先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律法规及 公司章程的有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、 审议通过《关于转让振华物流部分股权的议案》 （一）同意公司及下属子公司中交一航局第四工程有限公司、中交国际（香 港）控股有限公司 （曾用名：AZINGOLimited ）以评估价值为依据、通过挂牌交 易的方式，在相关产权交易所挂牌转让各自持有的振华物流集团有限公司（以下 简称：振华物流）12.49%、12.61%和 11.68% 的股权。本次股权转让完成后，公 司继续持有振华物流25% 的股权。 （二）同意授权公司副总裁朱碧新先生办理本次股权转让相关事宜。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 二、 审议通过《关于成立中交机电工程局有限公司的议案》 1 （一）同意成立中交机电工程局有限公司及其设立方案，中交机电工程局 有限公司注册资本为5 亿元人民币，公司以现金方式出资。 （二）同意授权公司董事长周纪昌先生在总投资金额的范围内，办理中交 机电工程局有限公司设立的相关具体事宜。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 三、 审议通过《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》 （一）同意变更筹建中的中交财务有限公司的注册资本金至人民币 50 亿 元，其中公司出资人民币47.5 亿元，占注册资本的 95%，中国交通建设集团有 限公司出资人民币2.5 亿元，占注册资本的5% 。 （二）同意授权公司执行董事、财务总监傅俊元先生签署相关出资协议的 补充协议，与变更注册资本相关的法律文件，以及为设立中交财务有限公司采取 的所有必要的相关行动。 （三）中国交通建设集团有限公司系公司控股股东，上述交易构成关联交 易，关联董事履行了回避表决程序。 （四）本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （五）该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于变更中交财务 有限公司注册资本的关联交易公告 ），请见上海证券交易所网站 （ ）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。 四、审议通过《关于设立中国交建布隆迪办事处的议案》 同意公司在布隆迪设立办事处，中文名称拟为中国交通建设股份有限公司 布隆迪办事处，英文名称拟为 China Communications Construction Company Limited Burundi Office ，注册地为布琼布拉，根据公司授权代表公司在布隆迪开 展有关业务。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 2 五、 审议通过《关于中国路桥与中房集团、中房地产合作投资苏州吴江区 滨湖新城住宅项目的议案》 （一）同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司与中国房地产开发 集团公司、中房重实地产股份有限公司共同出资设立项目公司，投资建设苏州吴 江区滨湖新城住宅项目的投资计划。 （二）中国房地产开发集团公司、中房重实地产股份有限公司系公司控股 股东中国交通建设集团有限公司下属企业，上述交易构成关联交易，关联董事履 行了回避表决程序。 （三）该事项的相关公告（中国交通建设股份有限公司关于与