中国国际航空股份有限公司关于召开二零一三年第一次临时股.PDF

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2013-037 中国国际航空股份有限公司 关于召开二零一三年第一次临时股东大会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  股东大会召开时间：20 13 年10 月29 日 （星期二）上午10:00  股东大会召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦29 层会议室  股东大会召开及表决方式：现场会议，与会股东和股东代表以现场记名投票 表决的方式审议通过有关提案  股权登记日：2013 年9 月27 日（星期五） 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第三十七次会议决定召开2013 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、 召开股东大会的基本情况 1. 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 股东大会召开时间：20 13 年10 月29 日 （星期二）上午10:00。 4. 股东大会地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦29 层会议室。 5. 股东大会召开及表决方式：现场会议，与会股东和股东代表以现场记名 投票表决的方式审议通过有关提案。 二、 股东大会审议事项 普通决议案 1 1. 审议及批准《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 因公司第三届董事会董事任期将于2013 年10 月28 日届满，经公司董事 会提名及决策，股东大会逐项审议、批准下列事项： 1.1 选举王昌顺先生为公司第四届董事会非执行董事 1.2 选举王银香女士为公司第四届董事会非执行董事 1.3 选举曹建雄先生为公司第四届董事会非执行董事 1.4 选举孙玉德先生为公司第四届董事会非执行董事 1.5 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt ）为公司第四届董事会非 执行董事 1.6 选举邵世昌先生为公司第四届董事会非执行董事 1.7 选举蔡剑江先生为公司第四届董事会执行董事 1.8 选举樊澄先生为公司第四届董事会执行董事 1.9 选举付洋先生为公司第四届董事会独立非执行董事 1.10 选举杨育中先生为公司第四届董事会独立非执行董事 1.11 选举潘晓江先生为公司第四届董事会独立非执行董事 1.12 选举杜志强先生为公司第四届董事会独立非执行董事 1.13 公司第四届董事会董事薪酬方案 批准第四届董事会独立非执行董事的薪酬为每人每年税前人民币 10 万元，第四届董事会非独立董事不在公司领取董事酬金。 前述董事候选人的提名情况、简历情况及薪酬方案详见公司于2013 年8 月28 日在 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交 易所网站 上发出的 《中国国际航空股份有限公司第三届 董事会第三十七次会议决议公告》。前述独立董事提名人声明和候选人声 明详见公司于2013 年8 月28 日在上海证券交易所网站 上发出的独立董事提名人和候选人声明公告。公司独立董事关于提名前 述董事候选人的独立意见详见公司于2013 年8 月28 日在上海证券交易 所网站 上发出的 《中国国际航空股份有限公司独立董事 2 关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》。 本项议案中1.1—1.12 项子议案将采用累积投票的方式选举每一位董事。 2. 审议及批准《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 因公司第三届监事会监事任期将于2013 年10 月28 日届满，经公司监事 会提名及决策，股东大会逐项审议、批准下列事项： 2.1 选举李庆林先生为公司第四届监事会股东代表监事 2.2 选举何超凡先生为公司第四届监事会股东代表监事 2.3