北京敦善文化艺术股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：民族证券 北京敦善文化艺术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月10 日10 时00 分 结束时间：2017 年5 月10 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-011 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月4 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3．本公司聘请的律师。 (七)会议地点：北京敦善文化艺术股份有限公司会议室 二、会议审议事项 议案一：审议《2016年度董事会工作报告》 议案二：审议《2016年度监事会工作报告》 议案三：审议《2016年度财务决算报告》 议案四：审议《2017年财务预算报告》 议案五：审议《关于2016年年度利润分配的议案》 议案六：审议《关于注销北京敦善文化艺术有限公司西安分公司 的议案》 议案七：审议《2016 年年度报告及其摘要》 议案八：审议《关于追认2016 年度关联交易的议案》 议案九：审议 《关于追认2016 年公司利用闲置自有资金进行委 托理财的议案》 议案内容详见 2017 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 （）的公告 《关于追认2016 年度关联交易的公告》 2 / 4 公告编号：2017-011 （公告编号：2017-006）、《第一届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2017-007）、《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编 号：2017-008）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）、《关于追认2016 年公司利 用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-012）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、法人股东代表凭 法人持股凭证、证劵账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东次本人身 份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，只接受现场登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月10 日9 时00 分-9 时30 分 (三)登记地点: 北京敦善文化艺术股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系人：顾蓓蓓 2 、联系电话：010手机： 3、传真号码：0104、邮政编码：1