华东建筑集团股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章.PDF

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-021 华东建筑集团股份有限公司 关于变更注册资本并修改 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年4月26日,华东建筑集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 召开第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更公司注册资 本的议案》和 《关于修改公司章程的议案》。 鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组已 于2017年3月实施完毕，公司的注册资本拟由35906.0190万元变更为 43220.8132万元。同时，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中 坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《公司法》和中国证监会《上 市公司章程指引》等要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，拟 对《华东建筑集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体如 下： 原 《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 备注 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 修订 35906.0190 万元。 43220.8132 万元。 第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管 修订 理人员是指公司的财务总监、副总 理人员是指公司的财务负责人、副总 经理、总工程师、总建筑师、运营 经理、总工程师、总建筑师、运营总 总监、董事会秘书。 监、董事会秘书。 1 公司可建立鼓励创新的容错机 制，在符合法律法规和内控制度的前 提下，创新项目未能实现预期目标， 且未牟取私利、勤勉尽责的，不对相 关人员做负面评价。董事、总经理及 其他高级管理人员参与经审批的创 新项目适用上述容错机制。 第十九条 公司总股本为 第十九条 公司总股本为 修订 35906.0190 万股。 43220.8132 万股。 第四十条（十七）款后增加新条款，第四十条 股东大会是公司的权力 新增 作为 （十八）、（十九）款，后续条 机构，依法行使下列职权： 款号依次顺延 ……………….. （十八）批准公司重大会计政策 和会计估计变更方案； （十九）按照有关规定，对公司 年度财务决算、必要时决定对公司重 要经济活动和重大财务事项进行审 计； ……………….. 第一百零六条 董事会由七名董事 第一百零六条 董事会由七名董事 修订 组成，设董事长一人。 组成，其中独立