南方风机股份有限公司二O一六年年度股东大会决议公告.PDF

  证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-033 南方风机股份有限公司 二O一六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2 、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年5 月22 日下午14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路31 号南方风机股份 有限公司1 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年 5 月22 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年5 月21 日下午15:00 至2017 年5 月22 日下午15:00 期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21 人，代表公司有表决 权的股份247,720,833 股，占公司有表决权股份总数的48.6472% 。其中：出席现 场会议的股东及股东代表9 人，代表公司有表决权的股份225,918,547 股，占公 司有表决权股份总数的44.3657% ；参加网络投票的股东12 人，代表公司有表决 权的股份21,802,286 股，占公司有表决权股份总数的4.2815% 。 出席本次会议的中小股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权的股份 22,044,186 股，占公司有表决权股份总数的4.3290% 。其中：出席现场会议的股 东及股东代表4 人，代表公司有表决权的股份241,900 股，占公司有表决权股份 总数的0.0475% ；参加网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份21,802,286   股，占公司有表决权总股份的4.2815% 。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员 及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司 董事长杨子善先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范 性文件及公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会 股东认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2016 年度董事会工作报告 的议案》； 表决结果为：同意股数225,922,547 股，占出席会议股东及股东代表（含网 络投票）有效表决权股份总数的 91.2005% ；反对21,795,286 股，占出席会议股 东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的8.7983%；弃权3,000 股， 占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0012% 。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意245,900 股，占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的1.1155%；反对21,795,286 股，占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的98.8709% ；弃权3,000 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0136% 。 2、审议通过了《关于2016 年度财务决算报告 的议案》； 表决结果为：同意股数 225,918,447 股，占出席会议股东及股东代表（含网 络投票）有效表决权股份总数的 91.1988% ；反对21,798,186 股，占出席会议股 东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的8.7995%；弃权4,200 股， 占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0017% 。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意241,800 股，占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的1.0969%；反对21,798