南方风机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告.PDF

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-047 南方风机股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年7 月13 日在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、逐项审议通过了 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见和严格审核，公司监事会提名 刘基照先生、李海生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下： 1.1、关于提名刘基照先生为非职工代表监事候选人的议案； 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 、关于提名李海生先生为非职工代表监事候选人的议案； 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 特此公告 南方风机股份有限公司监事会 二〇一七年七月十三日 1 附件 南方风机股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘基照先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1994年7月～1996年6月，任职于佛山大陆制罐公司工程部；1996 年6月至今，历任公司设备科科长、技术部副部长、检测实验室主任。2008年7 月起至今担任公司监事会主席。刘基照先生兼任公司控股子公司南方增材科技 有限公司监事。 刘基照先生持有公司股份1,037,680股，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》、 《创业板上市公司规范运作指引》等规定的 不得担任公司监事的情况。 2、李海生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1995年8月起历任公司行政部副部长、销售部副部长。2008年11月至今担任 公司监事。 李海生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5% 以上股 份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任 公司监事的情况。 2