南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决.PDF

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-069 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 南洋天融信科技集团股份有限公司 (下称 “公司”)第五届监事会第一次 会议于2017年7月31 日下午2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。 会议通知已于2017 年7 月28 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出 席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定。 经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议： 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《选举马炳怀为第五届监事 会主席》的议案； 同意选举马炳怀为第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一 致。（简历附后） 特此公告。 南洋天融信科技集团股份有限公司监事会 二〇一七年八月一日 附：马炳怀先生简历 马炳怀先生，男，1962 年出生，大专学历。1980 年10 月参加工作，至1995 年 10 月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务； 1995 年10 月至1998 年12 月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998 年12 月至 今在本公司工作；2005 年7 月至今任本公司职工代表监事；2009 年7 月至今任 公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席。马炳怀先生不 曾在公司股东、实际控制人单位工作。 马炳怀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到 中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况。马炳怀先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他 公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，马炳怀先生不 属于“失信被执行人”。