南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管.PDF

南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《南洋天融 信科技集团股份有限公司章程》的规定，作为南洋天融信科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议所审议的 关于聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见： 我们同意公司聘任章先杰先生为总经理，聘任于海波先生、郑燕珠女士、曾 钦武先生、王志辉先生为副总经理，聘任彭韶敏女士为副总经理、董事会秘书， 聘任李科辉先生为财务总监。其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 经审阅上述相关人员履历等材料，不存在《公司法》第146 条规定不得担任 公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。 独立董事：刘伟、刘少周、冯海涛 二〇一七年七月三十一日