博敏电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-014 博敏电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年6 月5 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2017 年6 月7 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际参加表决董事 8 人，其中独立董事3 人，会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董事会 议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发 展，根据《公司法》和公司 《章程》的有关规定，经董事会提名和董事会提名委 员会的审核，本届董事会同意提名徐缓先生、谢小梅女士、刘燕平女士、谢建中 先生、刘远程先生、韩志伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件） 为确保董事会的正常运作，第二届董事会非独立董事在新一届董事会董事就 任前，将继续认真履行董事职责。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过关于公司独立董事换届选举的议案。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发 展，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名和董事会提名委 员会的审核，本届董事会同意提名曾辉先生、徐驰先生、张荣武先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。（独立董事候选人 简历详见附件） 为确保董事会的正常运作，第二届董事会独立董事在新一届董事会董事就任 前，将继续认真履行董事职责。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过关于公司第三届董事会董事报酬的议案。 根据公司《章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》等 有关规定，结合公司实际管理情况，兼任公司高级管理人员或相关职务的董事的 报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独 立董事不领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，为每人 10 万元/年（含税）， 按季度发放，即每季度2.5 万元/人（含税）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过关于公司对外投资的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司 《对 外投资公告（临2017-016 ）》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、 审议通过关于修订公司 《战略与发展委员会实施细则》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司 《战 略与发展委员会实施细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过关于修订公司 《审计委员会实施细则》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司 《审 计委员会实施细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、 审议通过关于修订公司 《提名委员会实施细则》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）同日披露的公司 《提 名委员会实施细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对