厦门厦工机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的.PDF

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2016-016 债券代码：122156 债券简称：12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年5月17日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月17 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市灌口南路668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月17 日 至2016 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 审议《公司2015 年度董事会工作报告》 √ 2 审议《公司2015 年度监事会工作报告》 √ 3 审议《公司2015 年度财务决算报告》 √ 4 审议《公司2015 年年度报告》全文及摘要 √ 5 审议《公司2015 年度利润分配方案》 √ 6 审议《公司关于确认 2015 年度日常关联交易执行情况 √ 及预计2016 年度日常关联交易事项的议案》 7 审议《公司关于申请2016 年度银行授信额度的议案》 √ 8 审议《公司关于2016 年度对外担保额度计划的议案》 √ 9 审议《公司关于续聘2016 年度审计机构的议案》 √ 注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2015 年度述职报告》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-9 已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审 议通过，具体内容详见公司2016