大连远东钨业科技股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安 大连远东钨业科技股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本公司拟与关联方大连远东工具有限公司签署房屋租赁合同，向关 联方出租位于辽宁省大连市旅顺口区北路三涧段 307 号的本公司办公 楼内的一间办公室。 （二）关联方关系概述 大连远东工具有限公司是本公司控股股东 - 大连远东企业集团有 限公司的控股子公司。 （三）表决和审议情况 2017 年6 月22 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》，该议案的表决 情况为：赞同3 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事齐树民先生、王亚 男女士回避表决。本关联交易尚需提交公司2017 年第一次临时股东大 1 公告编号：2017-013 会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 大连保税区亮甲 大连远东工具有限公司 店工业园区亮金 有限责任公司 齐树民 路1 号 （二）关联关系 大连远东工具有限公司是本公司控股股东 - 大连远东企业集团有 限公司的控股子公司。 三、交易协议的主要内容 公司关联方拟租赁位于辽宁省大连市旅顺口区北路三涧段 307 号 的本公司办公楼内的一间办公室。该办公室面积约20 平方米，租金500 元/月。合同期限为自关联方实际入住之日起一年 （任何一方如欲提前 解除合同，需提前两个月以书面通知方式通知对方）。 公司经营管理层将在本公司股东大会对本关联交易审议通过后， 与关联方签署相关房屋租赁合同。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本公司将自有房屋租赁给关联方，属于正常的商业交易行为，遵循 有偿、公平、自愿的商业原则。该交易价格参照本地同类企业出租房的 价格确定，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况 2 公告编号：2017-013 无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司将自有房屋租赁给关联方使用，属于正常的商业交易行为，有 利于公司合理利用资产，提高现金流，是公司发展的正常业务需求，是 合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、合理公允的基本原则，依 据市场价格定价、交易，因此，本次关联交易不存在损害公司及其他股 东利益德尔情形，对公司有着积极影响。 六、备查文件目录 （一）大连远东钨业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议 大连远东钨业科技股份有限公司 董事会