学海文化传播股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-028 证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：中信建投 学海文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月31 日 2、会议召开地点：公司503 会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李瑞坤先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法 规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大 会召开的有关规定,会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份44,600,000 股，占公司股份总数的71.59%。 1 公告编号：2017-028 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 公司已经取得重庆富民银行股份有限公司申请综合授信额1,000 万元，本次申请贷款500 万元，瀚华担保股份有限公司湖南分公司为 贷款500 万元提供担保，公司控股股东、实际控制人李瑞坤先生及夫 人韩清华女士、公司董事李敏先生、公司控股子公司湖南学海卓才文 化传播有限公司向瀚华担保股份有限公司湖南分公司提供反担保，构 成偶发性关联交易。 2、议案表决结果： 同意股数 1,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 公司控股股东、实际控制人李瑞坤先生回避表决,公司董事李敏 先生回避表决,湖南学海卓才文化传播有限公司执行董事、公司董事 孙光辉先生回避表决。 四、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《学海文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。 学海文化传播股份有限公司 2 公告编号：2017-028 董事会 2017 年5 月31 日 3