四川仁智油田技术服务股份有限公司第四届董事会第二次临时.PDF

证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-080 四川仁智油田技术服务股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二次临时会议于 2014 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司董事会会议室以现场 表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 11 月 7 日以邮 件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监 事安明强先生与张跃先生、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于上海衡都投资有限责任 公司在美国设立全资子公司的议案》。 同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168 万美元在 美国特拉华州投资设立全资子公司Heng Du.INC 。 独立董事对该议案发表的独立意见详见2014 年11 月14 日巨潮资讯网 （ ）上的《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立 全资子公司的独立意见》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二次临时会议决议； 1 2 、公司独立董事《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司 的独立意见》。 特此公告。 四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014 年 11 月 14 日 2