杭州西南检测技术股份有限公司股票发行方案公告编号.PDF

杭州西南检测技术股份有限公司股票发行方案 公告编号2017-005 杭州西南检测技术股份有限公司 （住所：杭州市拱墅区石祥路269号1幢四楼416室） 股票发行方案 主办券商 方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 二零一七年一月 1 杭州西南检测技术股份有限公司股票发行方案 公告编号2017-005 声明 杭州西南检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、 高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 2 杭州西南检测技术股份有限公司股票发行方案 公告编号2017-005 目录 释义 4 一、 公司基本情况 5 二、 发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象 5 （三）发行价格以及定价方法 7 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 7 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 7 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 8 （七）募集资金用途的必要性及可行性分析 8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 10 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 10 （十）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项 10 （十一）募集资金管理 11 （十二）前次发行募集资金的使用情况 11 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11 四、 其他需要披露的信息 12 五、 有关中介机构 14 六、 有关声明 15 3 杭州西南检测技术股份有限公司股票发行方案 公告编号2017-005 释义 在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 杭州西南检测技术股份有限公司（证券代码： 公司、本公司、西南检测 指 839499） 股东大会 指 杭州西南检测技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州西南检测技术股份有限公司董事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行/本次增发 指 依据本股票方案发行350 万股公司普通股股票 现有股东 指 股权登记日在册的股东 方正证券、主办券商 指 方正证券股份有限公司 律师 指 北京康达（杭州）律师事务所 会计师 指