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宁波精达成形装备股份有限公司2015年年度报告
2015 年年度报告
公司代码:603088 公司简称:宁波精达
宁波精达成形装备股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人郑良才、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主管人员)宋剑声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年4月25日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的
议案》,以2015年末总股本8,000万股为基数,对全体股东按每10股派发现金红利1.10元,共计分
配利润880万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为11,004.49万元。该议案
尚需提交股东大会审议。报告期内,公司将严格执行既定的现金分红政策。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意
投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险,敬请查阅本年度报告第四节管理层讨
论与分析中“可能面对的风险”部分
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2015 年年度报告
目录
第一节 释义3
第二节 公司简介和主要财务指标3
第三节 公司业务概要7
第四节 管理层讨论与分析9
第五节 重要事项18
第六节 普通股股份变动及股东情况26
第七节 优先股相关情况30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31
第九节 公司治理34
第十节 公司债券相关情况37
第十一节 财务报告38
第十二节 备查文件目录 117
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2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司
成形控股 指 宁波成形控股有限公司,系本公司控股股东
广达投资 指 宁波广达投资有限公司,系本公司股东
精微投资 指 宁波精微投资有限公司,系本公司股东
东力集团 指 东力控股集团有限公司,系本公司股东
春风五金 指 宁波市江北春风五金厂(普通合伙),系本公司关联方
甬派恩 指 宁波甬派恩机电科技有限公司
中山精达 指 中山精达特克机械有限公司
中国证监会
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