安徽众泰汽车股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—047 安徽众泰汽车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知 以书面方式于2017 年7 月28 日发出。 2、会议于2017 年7 月28 日在黄山市屯溪区徽州大道 1 号以皇冠假日酒店以现场 方式召开。 3、公司董事7 名,实际参加会议表决董事7 名。 4、本次会议由全体董事提议召开,并共同推举董事金浙勇先生召集并主持本次会 议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举金浙勇先生为公司第七届董事会董事 长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举宋嘉先生为公司第七届董事会副董事 长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。 公司独立董事对选举金浙勇先生担任公司第七届董事会董事长、宋嘉先生担任公司 第七届董事会副董事长已发表了同意的独立意见。 2、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于全面修订公司董事会专门 委员会工作细则的议案》 修订后的公司董事会专门委员会工作细则，详见同日在巨潮资讯网披露的《安徽众 泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。 3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》； 根据公司董事会专门委员会工作细则有关规定，经董事长提名，一致同意公司第七 届董事会各专门委员会人员组成如下： 1)战略委员会成员：应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平，召集人：金浙勇； 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 2)提名委员会成员：应建仁、孔伟平、张炳力，召集人：孔伟平； 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 3)审计委员会成员：燕根水、卓敏、孔伟平，召集人：卓敏； 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 4)薪酬与考核委员会成员：金浙勇、卓敏、张炳力，召集人：张炳力。 表决结果：以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 4、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》； 根据公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任金浙勇先生为公司总裁。任期自本次董事会决议通过之日起三年。 根据公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起三年。 5、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监和证券事务代表的议案》； 根据公司总裁金浙勇先生的提名，董事会提名委员会审核，会议以7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，聘任沈义强先生为公司副总裁；以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘 任刘慧军先生为公司副总裁；以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权,聘任俞斌先生为公司副 总裁；以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任陈静先生为公司副总裁；以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任马德仁先生为公司副总裁；以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 聘任方茂军先生为公司财务总监。以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任王菲女士为 公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起三年。 公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：本次聘任的 高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、 《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；聘任的高级管理人员勤勉务实， 具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。 公司原高管人员燕根水、陈新海、孙