安徽安利材料科技股份有限公司关于在越南投资设立控股合资.PDF

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-027 安徽安利材料科技股份有限公司 关于在越南投资设立控股合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2017年7月5日，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “安利 股份”）第四届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》。 根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，公司为响应国家战略规划和全球合 成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客 户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大 国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益， 公司与华阳国际集团控股有限公司（HUAYANG INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED） （以下简称“华阳集团”）、富森（香港）国际贸易有限公司（FREECODE(HONG KONG) INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED）（以下简称“富森公司”）共同出资，在越南 平阳省新加坡工业园合资设立安利股份控股合资公司安利（越南）富科材料科技有限公 司（ANLI (VIETNAM) FREECODE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. ）（暂定名，以下简 称“安利（越南）公司”），注册资本500万美元（约合3400万元人民币），其中安利股 份出资300万美元（约合2040万元人民币），占注册资本的60%；华阳集团出资125万美元 （约合850万元人民币），占注册资本的25%；富森公司出资75万美元（约合510万元人民 币），占注册资本的15% 。 2、公司董事会同意在安利（越南）公司资金不能满足实际生产经营需要的情况下， 授权安利股份董事长不超过150万美元（约1020万元人民币）的追加投资决策权。 1 公司董事会同意授权安利股份董事长及经营管理层组织洽谈、推进，签署与本次对 外投资包括但不限于合资协议、合资章程、土地合同等协议、合同及其他法律文件，组 织办理与本次对外投资相关的手续。 3、本次对外投资的资金来源于自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资额度在公司董事会审 批权限之内，无需提交股东大会审议。 二、投资合资方基本情况 1、华阳国际集团控股有限公司（HUAYANG INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED） 成立日期：2017 年5 月9 日 公司类型：有限公司 法定代表人：黄劲煌 注册资本：1 万元港币 注册地址：香港湾仔骆克道301-307 号骆克中心19 楼C 室 （RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG ） 经营范围：各种鞋底、成品鞋，自动化制鞋设备、进出口贸易。 企业简况：华阳国际集团控股有限公司是一家专注于鞋材、运动鞋的研发、生产、 销售为一体的跨国集团公司，集团共有员工5000 多人，拥有20 条制鞋生产线（其中福 建晋江市9 条、越南海防市11 条），年产量可达1500 万双鞋。2016 年，总产值10 亿多 人民币。旗下拥有泉州市华阳鞋材科技有限公司、宝发（福建）体育用品有限公司、越 南龙山鞋业公司、越南禾丰鞋业公司、美国HY 国际公司、厦门华闽进出口公司、福 建省华宝智能科技有限公司，合作的品牌主要有POLO RALPHLAUREN 、SKECHERS、 LEVIS 、GUESS、TOMMY、GAP、FILA 、KAPPA 、CHARLY 等。 股权情况：华阳集团实际控制人为黄劲煌先生（中国国籍，持有100%股权）。华阳 集团分别