安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决.PDF

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-046 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第四届监事会第四次会议 召开时间：2017 年7 月23 日 召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室 表决方式：现场表决方式 会议通知和材料发出时间及方式：2017 年7 月16 日，专人送达。 本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A 股股 票预案（第三次修订稿）》的议案。 表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司关于非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿）》。 2、审议通过了 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A 股股 票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》的议案。 表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 （第三次修订稿）》。 3、审议通过了 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发 行A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（第三次修订稿）》的议案。 表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐 磨材料股份有限公司关于2016 年非公开发行A 股股票摊薄即期收益的风险提示 性公告 （第三次修订稿）》。 4 、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A 股股 票涉及的审计报告、备考审计报告、盈利预测报告》的议案。 根据公司本次非公开发行股票的需要，公司聘请华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次非公开发行股票所涉及的审计报告、备考审计报告、盈利预 测报告进行更新。 同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司 （以下简称“标的公司”）的财务报表（包括2017 年6 月30 日、2016 年12 月 31 日、2015 年12 月31 日及2014 年12 月31 日的资产负债表以及2017 年1-6 月、2016 年度、2015 年度及2014 年度的利润表、现金流量表）进行审计后出 具的《审计报告》（会审字[2017]4539 号），以及编制的《备考审阅报告》（会专 字[2017]4541 号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]4540 号）。 表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《审计报告》（会 审字[2017]4539 号）、《备考审阅报告》（会专字[2017]4541 号）、《盈利预测报告》 （会专字[2017]4540 号）。 三、备查文件 1、《第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 监事会 二〇一七年七月二十四日