富奥汽车零部件股份有限公司关于对外投资进展的公告.PDF

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2017- 25 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、 对外投资基本情况 2017年6月29 日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与东 睦新材料集团股份有限公司 （以下简称“东睦股份”）经过充分友好协商，达成 合作意向并签署了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向 书》（以下简称《投资意向书》）。 根据《投资意向书》，公司与东睦股份拟在吉林省长春市共同投资设立长春 东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春东睦”），具体公司名称以主管工商 部门核准的最终名称为准。长春东睦的经营范围为粉末冶金制品、汽车零件（不 含发动机）、家电零件及相关新材料的生产，注册资本为人民币2,800万元，公 司拟以现金出资840万元，持有长春东睦30% 的股权；东睦股份拟以现金出资 1960万元，持有长春东睦70%的股权。长春东睦成立后，公司与东睦股份拟进 一步整合双方在吉林长春的同业产业资源，实现股东投资收益的最大化。 2、 审议情况 2017年6月29 日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，全体董事以8 名同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与东睦新材料集团股份有 1 限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司的议案》。2017年7月17 日，公司 召开2017第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与东睦新材料集团股份 有限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司的议案》。具体内容详见公司于 2017年6月30 日、2017年7月18 日刊登在《证券时报》、香港 《大公报》及巨潮 资讯网的相关公告。（公告编号：2017-20、2017-24 ） 3、上述投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资进展情况 2017 年 7 月27 日，公司与东睦股份共同签署了《关于长春东睦富奥新材 料有限公司之投资合同书》（以下简称《投资合同书》）。2017 年7 月28 日， 长春东睦收到长春市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 现将投资合同主要内容公告如下： （一）《投资合同书》主要内容 1、合资公司名称和住所、经营范围 （1）合资公司名称：长春东睦富奥新材料有限公司 （2 ）合资公司住所：吉林省长春市汽车产业开发区普阳街 3505 号汽车区 信息综合楼834 号房。 （3 ）合资公司经营范围：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材 料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备 租赁；普通货物道路运输。 2、合资公司注册资本、出资额及出资方式 （1）合资公司注册资本为人民币2,800 万元。 （2 ）出资额、出资方式及出资期限：东睦股份以现金方式出资1,960 万元， 占合资公司注册资本的70%，在2019 年7 月16 日前足额缴纳；公司以现金方 式出资840 万元，占合资公司注册资本的30%，在2019 年7 月16 日前足额缴 纳。 3、机构设置 2  股东会 （1）股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的权力机构。 （2 ）股东会对合资公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散、变更合 资公司形式、修改公司章程、延长合资期限做出决议时，必须经双方股东一致同 意。 （3 ）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 （4 ）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般在每年第一季度 召开，每年召开一次。一方股东及三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时 股东会会议。 （5 ）召开股东会会议，应当于会议召开十五天前