浙江江山化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产.PDF

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-071 浙江江山化工股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 12 月4 日披露 了《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下简称“预案”），并于2015 年 12 月7 日收到深圳证券交易 所出具的《关于对浙江江山化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询 函（需行政许可）[2015]第49 号）（以下简称“问询函”）。问询函内容及回复详 见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站和公司网站上披露《关于深 圳证券交易所关于对浙江江山化工股份有限公司的重组问询函的回复的公告》。 公司根据问询函的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关 内容就预案的修订情况逐一进行如下说明： 1、在本预案 “第六节本次交易对上市公司影响的讨论与分析”补充披露 了本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能 力。 2 、在本预案 “第八节保护投资者合法权益的相关安排”之“三、业绩承 诺及补偿安排”补充披露了业绩承诺的合理性。 3、在本预案 “第五节标的资产情况”之“七、交易标的预估情况”补充 披露了专用设备评估增值的主要原因、增值幅度和合理性。 4 、在本预案 “第九节其他重要事项”补充披露了本次转让是否符合《关 于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的相关规定。 5、在本预案“第五节标的资产情况”之“五、浙铁大风主营业务发展情况” 之“（七）安全生产及环保情况”补充披露项目竣工环保验收的具体进展，并在 “重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”及“第七节本次交易的报批事 项及风险提示”之“二、风险提示”修订及补充披露了环保验收尚未完成的风险。 6、在本预案“第五节标的资产情况”之“五、浙铁大风主营业务发展情况” 之“（四）主要产品的工艺流程图” 补充披露了非光气法聚碳酸酯联合装置技 术的稳定性，并在“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”及 “第七节本 次交易的报批事项及风险提示”之“二、风险提示”修订并补充披露了非光气法 聚碳酸酯联合装置技术的风险。 公司提醒投资者注意：公司对预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和 使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时，应以 本次同时披露的预案（修订稿）内容为准。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2015 年12 月10 日