浙江正元智慧科技股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公.PDF

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-030 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟租用杭州卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）位于杭州市余杭区龙 潭路与舒心路交叉口西北侧“智慧教育产业生态园（拟名）”A 幢2 层、7 层 及15 至19 层办公楼，房屋建筑面积为8,823.1 平方米，租赁期限为5 年，租 赁期自2018 年1 月1 日至2022 年12 月31 日止。该房屋的租金按建筑面积计 算，1.2 元/天/平方米，按年支付，首年租金总计 3,864,517.80 元。租金价 格按每年递增0.1 元/天/平方米计算，具体增幅可由公司与出租方根据当时市 场价格共同协商调整。 2、卓然实业为公司参股子公司，公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚 先生任卓然实业董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规 定，本次公司进行房屋租赁的行为构成关联交易，本次关联交易无需提交股东 大会审议。 3、因公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚先生任卓然实业董事长，公 司董事陈英女士与陈坚系兄妹关系，二人在本次董事会审议该议案时进行了回 避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本 次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：杭州卓然实业有限公司 统一社会信用代码：9133011006397112XX 类型：有限责任公司 住所：杭州余杭区文一西路1500 号3 幢122 室 法定代表人：丁青 注册资本：壹亿陆仟万元整 成立日期：2013 年04 月03 日 营业期限：2013 年04 月03 日至2023 年04 月02 日 经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 截止2017 年3 月31 日，卓然实业资产总额为26,485.14 万元、负债总额 为 13,417.07 万元、净资产为 13,068.07 万元、资产负债率50.66%；2016 年 度实现营业收入0 元、净利润-166.84 万元（以上数据未经审计）。 卓然实业为公司的参股子公司，注册资本 16,000 万元，其中公司认缴注 册资本6,400 万元，占其注册资本的40%。公司实际控制人、董事长兼总经理 陈坚任卓然实业董事长。 三、交易的定价政策及定价依据 此次交易的价格按市场定价，双方根据周边办公楼的市场价格协商确定， 不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向 关联方输送利益的行为。 四、关联交易主要内容 公司拟与卓然实业签订《房屋租赁合同》，主要内容如下： （一） 房屋租赁合同主体 出租方：杭州卓然实业有限公司（甲方） 承租方：浙江正元智慧科技股份有限公司（乙方） （二）出租房屋地址：杭州市余杭区龙潭路与舒心路交叉口西北侧“智慧 教育产业生态园（拟名）”A 幢2 层、7 层及15 至19 层。 （三）建筑面积：8,823.1 平方米。 （四）租赁期限：房屋租赁期为 5 年。自2018 年 1 月 1 日起至2022 年 12 月31 日止。甲方允许乙方自2017 年8 月 1 日开始预先进场装修装饰、设 备安装调试等营业准备工作。 （五）租金及缴纳期限： 1、租金价格为：1.2 元/天/平方米，按年支付，首年租金 3,864,517.80 元。租金价格按每年递增0.1 元/天/平方米计算，具体增幅可由甲乙双方根据 当时市场价格共同协商调整。 2、租赁合同约定之租金为含税租金，其相应之税款，由甲方承担。甲方 应向乙方提供合法发票。 3、首期租金支付日为乙方