山东华泰纸业股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDF

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2015-005 山东华泰纸业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会必威体育精装版发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》 （证监会公告[2014]47 号）的有关规定，为保护中小投资者利益， 公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体如下： 修改前 修改后 第四十五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会审议下列事项之一的，除采取现场会议形式外，公 司安排通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统等方 式为中小投资者参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 第四十五条 股东大会将设置会场，以现场 参加股东大会的，视为出席。 会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、 （1）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或 中国证监会或公司章程的规定，采用安全、 其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东 经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 现金认购的除外）； 东大会的，视为出席。 （2）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的； 东大会通知中明确载明网络或其他方式的 （3）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公 表决时间及表决程序。股东大会网络或其他 司最近一期经审计的资产总额百分之三十的； 方式投票的开始时间，不得早于现场股东大 （4）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司 会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场 的债务； 股东大会召开当日上午9:30，其结束时间 （5）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； 不得早于现场股东大会结束当日下午 （6）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相 3:00。 关事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权， 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明 也可以委托他人代为出席和在授权范围内 确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网 行使表决权。 络或其他方式投票的开始时间，不得早于