山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：2016-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年5 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,198,067 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.81 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席9 人，董事程学展先生、王全喜先生因公务未出席 本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 1 3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了会议。。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2015 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 323,086,187 99.65 1,109,880 0.34 2,000 0.01 2、议案名称：2015 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 322,388,017 99.44 1,515,380 0.46 294,670 0.10 3、议案名称：关于独立董事2015 年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 323,086,187 99.65 1,109,880 0.34 2,000 0.01 4 、议案名称：关于公司