深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股票发行方案.PDF

深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-024 证券代码：836000 证券简称：博商管理 主办券商：安信证券 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司 股票发行方案 （更正后） 住所：深圳市南山区科苑南路科技园南区 R3-B2-A 主办券商 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 二〇一七年七月 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-024 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责 任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-024 目录 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11 四、其他需要披露的重大事项12 五、本次股票发行相关中介机构信息 12 六、相关声明14 3 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-024 释义 公司/本公司/股份公司/ 指 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司 博商管理/发行人 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师事务所/广东融方 指 广东融方律师事务所 会计师事务所/立信 指 亚太 （集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》 《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 （试行）》 则 （试行）》 《公司章程》 指 《深圳市博商管理科学研究院股份有限公司章程》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本发行方案数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-024 一、公司基本信息 公司名称：深圳市