山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事.PDF

山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事， 现就第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于划转子公司股权的独立意见 本次子公司之间的股权划转将提高公司管理效率，有利于加强公司对 子公司的控制，降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不 涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响， 亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。因此我们同意本次子公 司之间的股权划转。 二、关于公司以实物出资向子公司增资的独立意见 本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、 特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资 相关手续。我们同意公司以评估价值 9,015.8417 万元向宝莫北京进行增 资，其中5,000 万元作为实收资本,剩余4,015.8417 万元计入资本公积。 三、关于公司拟出售子公司股权的预案的独立意见 经审查：公司董事会针对本次股权出售预案进行审议的程序和过程符 合有关法律、法规和公司章程、制度的相关规定。该项目的实施是为了进 一步优化公司产业布局，推动转型升级，增强公司持续盈利能力，提升经 营效益和公司业绩。因此，我们同意公司董事会授权管理层启动东营宝莫 石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权转让前期 准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序，并按照相 关规定及时履行信息披露义务。 独立董事签字： 章击舟 张如积 许肃贤