渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告.PDF

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2014-006 渤海轮渡股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2014 年2 月12 日 以通讯表决方式召开，应参加董事14 名，实际参加董事14 名。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了 《关于向银行申请造船项目贷款的议案》； 根据2013年5月20日第二届董事会第二十九次会议通过的《 关于更新运力建 造2艘客滚船的议案》，公司于2013年8月29日与黄海造船有限公司签订了2艘船舶 的建造合同，船号分别为K-15、K-16。每艘船合同价格为人民币355,660,000.00 元，两艘船合计711,320,000.00元。公司目前自有资金不足，需通过银行借款的 方式筹集资金。 k-15 号船舶所需银行借款，由中国银行股份有限公司烟台保税港区支行向 公司提供总额为贰亿肆仟万元（小写：240,000,000.00）的造船项目贷款，贷款 根据造船进度节点投放。 授权公司总经理于新建先生签署上述授信业务合同及相关法律文件。 表决结果 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、审议通过了 《关于成立渤海轮渡（天津）国际有限公司的议案》; 为促进渤海轮渡股份有限公司向大型航运企业发展，加快实施公司“一路 两发”战略进程，抓住天津实施国家新区战略和未来自贸区启动的有利时机，公 司在天津滨海新区成立渤海轮渡（天津）国际有限公司。 公司全称为“渤海轮渡（天津）国际有限公司”，注册资本为1000 万元，由 渤海轮渡公司全额出资。注册地为天津滨海新区东疆，经营范围为国际船舶、货 物代理、国内国际旅游、贸易、信息咨询、仓储、运输、相关产业投资。（最终 以工商核定为准）。 公司设董事长（兼任法定代表人）1 名，由董事长兼任总经理。下设三个职 能部门。 表决结果 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 三、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》; 鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经持有公司股份 3%以上股东辽宁省大连海洋渔业集团公司、山东高速集团有限 公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）推荐，经公司提名委员会审核，董 事会提议刘建君、许兆滨、于新建、毕建东、展力、何勇兵、水向东、张京平、 朱南军、王承敏、郭东杰、于勇十二人为第三届董事会董事候选人，其中展力为 职工董事，已由公司二届十次职工代表大会直接选举产生。朱南军、王承敏、郭 东杰、于勇四人为独立董事候选人，朱南军是以会计专业人士身份被提名为独立 董事候选人 （候选人简历见附件）。 公司董事会提名委员会认为上述十二位董事候选人的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情 形。 公司独立董事一致认为：第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符 合有关法律法规和公司章程的规定。 其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。 该议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。 渤海轮渡股份有限公司董事会 二○一四年二月十二日 董事候选人简历 刘建君，男，汉族，出生于1962年5月，大学学历，高级工程师。中国国籍， 无境外永久居留权。1984年8月参加工作，先后担任大连冷冻机厂技术员、团委 书记、供应部部长；冰山集团金