甲骨易（北京）翻译股份有限公司 第一届董事会第五次会议决.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正证券 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 甲骨易（北京）翻译股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4 月18 日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次的会议通 知及相关资料于2017年4 月7 日以书面、电子邮件通知形式送达全体董 事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长 姜征召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案： 公告编号：2017-009 （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》 1、议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姜征代表董事会汇 报董事会2016年度工作情况。 2 、议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2016年度总经理工作报告》； 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度总经理工作情况予以汇报。 2 、议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2016年年度报告及摘要》 1、议案内容： 详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《甲骨易（北京） 翻译股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007 ）及《甲 公告编号：2017-009 骨易（北京）翻译股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号： 2017-008 ）。 2 、议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 1、议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予 以汇报。 2 、议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》 1、议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况 予以汇报。 2 、议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公告编号：2017-009 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须