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广东翔鹭钨业股份有限公司 招股说明书摘要 广东翔鹭钨业股份有限公司 Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. （住所：广东省潮州市湘桥区官塘庵头工业区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼 4301-4316 房） 1-2-1 广东翔鹭钨业股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 “本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。” “投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。” “发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。” “公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。” “保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” “中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。” 1-2-2 广东翔鹭钨业股份有限公司 招股说明书摘要 目 录 释 义 4 第一节 重大事项提示 8 第二节 本次发行概况 24 第三节 发行人基本情况 26 一、基本情况26 二、发行人改制重组情况27 三、发行人股本情况28 四、发行人的业务情况31 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况40 六、同业竞争与关联交易47 七、董事、监事、高级管理人员情况51 八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况55 九、财务会计信息55 第四节 募集资金运用 81 第五节 风险因素 82 一、市场风险82 二、经营风险83 三、财务风险83 四、管理风险84 五、政策风险85 六、募集资金投资项目风险86 七、其他重要事项87 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 88 一、本次发行的有关当事人88 二、预计发行上市重要日期90 第七节 备查文件 91 1-2-3 广东翔鹭钨业股份有限公司 招股说明书摘要 释 义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定 含义： 一、普通术语 发行人或公司、本公司、 指 广东翔鹭钨业股份有限公司 股份公司、翔鹭钨业 翔鹭有限 指 潮州翔鹭钨业有限公司 启龙有限 指 潮州启龙贸易有限公司，以及前身：潮州启龙有色金属有限公司 众达投资 指 潮州市众达投资有限公司 开达加工厂